Финансовый контролер службы финансового мониторинга

Работодатель: БИНБАНК


Обязанности:

  • Осуществлять мониторинг операций операционных/дополнительных офисов и подразделений банка на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, обладающих признаками необычных, сомнительных, в соответствии с критериями правил банка в целях ПОД/ФТ.
  • Консультировать сотрудников операционных/дополнительных офисов и подразделений банка в Московском регионе по вопросам, возникающим при реализации правил банка в целях ПОД/ФТ, в пределах своей компетенции.
  • Осуществлять формирование отчетов в виде электронного сообщения, содержащих сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также иных операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.
  • Исполнение иных распоряжение руководства


Требования:

  • Высшее экономическое или юридическое образование.
  • Опыт работы от 1 года в подразделении ПОД/ФТ банка.
  • Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 262-П, 321-П и др.)
  • Опыт работы с ПО по финансовому мониторингу (Комита).

Условия:

  • Оформление по ТК РФ (отпуск, больничный)
  • График 5/2 с 9.00 до 18.00.
  • Офис: м. Нагатинская

Компания: БИНБАНК

Откликнуться на вакансию

18 апреля 2017